安徽雙贏(yíng)再生資源集團有限公司2024年第二次召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì )的通知

全體股東：

根據《中華人民共和國公司法》（以下稱(chēng)《公司法》）和《安徽雙贏(yíng)再生資源集團有限公司章程》（以下稱(chēng)《公司章程》）的有關(guān)規定，安徽雙贏(yíng)再生資源集團有限公司（下稱(chēng)“公司”）三分之一以上董事有權召集臨時(shí)股東會(huì )，經(jīng)公司全體董事決定召集2024年第二次臨時(shí)股東會(huì )，現將會(huì )議有關(guān)事項通知如下：

一、會(huì )議事項：

（一）會(huì )議時(shí)間：2024年5月16日下午14:30；

（二）會(huì )議地點(diǎn)：雙贏(yíng)大廈20樓會(huì )議室（一）；

（三）會(huì )議主持人：董事長(cháng)程金華；

（四）參加人員：全體股東。

二、會(huì )議議題：

根據公司治理結構的設置、經(jīng)營(yíng)的現實(shí)情況需要，本次會(huì )議議題共有以下七項：

一、審議《關(guān)于變更公司工商注冊地址的議案》；

二、審議《關(guān)于變更公司法人議案》；

三、審議《關(guān)于變更公司董事會(huì )成員議案》；

四、審議《關(guān)于變更公司監事會(huì )成員議案》；

五、審議《關(guān)于公司去世股東吳曉東股權繼承的議案》；

六、審議《關(guān)于修改公司章程并通過(guò)新章程的議案》；

七、審議其他臨時(shí)議案。

以上決議事項均符合法定程序，按照《公司章程》中關(guān)于股東會(huì )召集提前15日通知的規定，請全體股東于2024年5月16日下午14:30到雙贏(yíng)大廈20樓會(huì )議室（一）參會(huì )，未出席股東視為股東自愿放棄對本次股東會(huì )審議事項的表決權，經(jīng)出席股東作出的股東會(huì )決議符合《公司章程》及《公司法》關(guān)于股東會(huì )決議效力的規定。

本公司已經(jīng)按照公司章程要求通過(guò)書(shū)面郵寄、登報、公司網(wǎng)站公示及短信通知等方式發(fā)布股東會(huì )召開(kāi)信息通知到各位股東，請各位股東準時(shí)參加。

安徽雙贏(yíng)再生資源集團有限公司

2024年4月28日